多项选择题
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户（群）交易监控 D.跨机构总行/分行下发
A.上报 B.不可疑 C.新增 D.合并
A.处理状态为已下发 B.处理状态为已退回 C.处理状态为待审核 D.数据来源为“关注客户异常交易”
A.总行级关注客户 B.省直分行级关注客户 C.省辖行级关注客户 D.网点级关注客户
A.系统数据处理的及时性 B.报告信息的完整性 C.系统数据处理的质量 D.异常人工上报数据的匹配情况 E.调查任务完成的质效
A.未处理数据情况及系统预警数据筛除情况 B.可疑交易报告填报质量、退回情况、报送及时性及保存不可疑数据分析情况 C.重点可疑交易报告质量 D.可疑线索上报质量、处理情况和调查任务发起、完成和处理情况 E.可疑交易报告所涉客户风险等级调整和重新识别情况