单项选择题
A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B、金融机构内部调拨资金。 C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D、个体工商户50万元大额现金存取
A.3B.5C.7D.10
A、一月 B、三月 C、半年 D、一年
A、5万,5000 B、20万,1万 C、5万,1万 D、50万,5万
A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取现金人民币18万元C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构
A.1000B.5000C.10000D.20000
A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关
A、汇款人姓名或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人身份证 D、汇款人住所
A、2006年11月14日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日