银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A、5万，5000
B、20万，1万
C、5万，1万
D、50万，5万

A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取现金人民币18万元
C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关

A、汇款人姓名或者名称
B、资金汇出地名称
C、汇款人身份证
D、汇款人住所

A、2006年11月14日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时

A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B.各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。

A.现金业务；
B.金融票据业务；
C.非面对面业务，如电子银行业务等；
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。