单项选择题
A、5万，5000 B、20万，1万 C、5万，1万 D、50万，5万
A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取现金人民币18万元C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构
A.1000B.5000C.10000D.20000
A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关
A、汇款人姓名或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人身份证 D、汇款人住所
A、2006年11月14日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日
A、5个工作日内 B、6个工作日内 C、10个工作日内 D、及时
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。 B.各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
A.现金业务； B.金融票据业务； C.非面对面业务，如电子银行业务等； D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易 B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显 C.拆分交易，故意规避交易限额 D. 账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符