多项选择题
A、姓名或名称 B、身份证件或身份证明文件的种类 C、身份证件或身份证明文件的号码 D、联系方式
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
A、个体工商户银行账户 B、自然人银行账户 C、其他组织和个体工商户银行账户 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存 B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》 D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A．客户的住所地或者工作单位地址 B．客户的联系方式 C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
A、分析 B、管理 C、监督 D、检查
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单（对私）》
A、汇款人工作单位 B、汇款人住所 C、汇款行地址 D、汇款人身份证明文件
A.交易记录 B.客户身份资料 C.大额交易 D.可疑交易