多项选择题
A.地域、行业 B.身份、国籍 C.交易目的 D.交易特征
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单(对私)》
A、汇款人工作单位 B、汇款人住所 C、汇款行地址 D、汇款人身份证明文件
A.交易记录 B.客户身份资料 C.大额交易 D.可疑交易
A、接受人姓名或者名称 B、接受人账号 C、接受人身份证 D、境外机构所在地名称
A、1万元以上5万元以下 B、5万元以上50万元以下 C、20万元以上50万元以下 D、50万元以上500万元以下
A.13 B.17 C.18 D.20
A、客户身份识别 B、交易记录保存 C、大额交易 D、可疑交易
A、20万,2万 B、50万,5万 C、100万,10万 D、200万,20万
A、董事会或者其他高级管理层 B、中国人民银行 C、中国银行业监督管理委员会 D、中国证券监督管理委员会