多项选择题

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

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多项选择题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

A．客户的住所地或者工作单位地址
B．客户的联系方式
C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
多项选择题
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）

A、分析
B、管理
C、监督
D、检查
多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A．地域、行业
B．身份、国籍
C．交易目的
D．交易特征
单项选择题
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？（）

A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单（对私）》
单项选择题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件
单项选择题
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单（对私）》
多项选择题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A.交易记录
B.客户身份资料
C.大额交易
D.可疑交易
单项选择题
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

A、接受人姓名或者名称
B、接受人账号
C、接受人身份证
D、境外机构所在地名称
单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？

A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上50万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、50万元以上500万元以下
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

A．13
B．17
C．18
D．20
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