多项选择题

对于持卡人交易情况的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消费金额与其职业和收入相符情况
B.持卡人频繁交易情况
C.持卡人交易地点是否稳定
D.持卡人大额消费情况
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多项选择题
可疑交易报告填报质量的高低，主要包括以下内容的全面分析（）。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征
多项选择题
反洗钱系统关注客户主要来源包括（）。

A.向人行书面报告反洗钱可疑情况
B.高风险等级客户导入
C.通过可疑交易审核功能时手工维护
D.通过异常客户人工报告功能上报
多项选择题
通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息，有助于判断客户是否为反洗钱特殊名单。（）

A.姓名
B.生日
C.国籍
D.证件号
多项选择题
可疑交易填报可疑事件数据来源。（）

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户群交易监控
D.跨机构总行/分行下发
多项选择题
在可疑交易填报中可以进行哪些操作？（）
A.上报
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增
多项选择题
网点会计主管可以查询哪些报表（）
A.异常交易人工报告情况查询
B.异常客户人工报告情况查询
C.可疑交易填报情况查询
D.大额交易明细查询
E.可疑交易填报情况统计
多项选择题
可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有（）。
A.客户名称/姓名
B.客户身份证件/证明文件类型
C.职业
D.客户国籍
多项选择题
可疑交易填报中（）数据来源可以合并交易。

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户（群）交易监控
D.跨机构总行/分行下发
多项选择题
可疑交易报告来源包括但不限于：（）。
A.系统监测异常交易
B.网点异常交易报告
C.关注客户异常交易
D.复核不可疑报告
多项选择题
可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于（）。
A.待填报
B.已退回
C.已复核
D.已撤回
E.不可疑
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