单项选择题
A.4B.5C.6D.7
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D、其他不依法履行职责的行为； E、以上都是
A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信
A、亚太反洗钱小组（APG） B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C、巴塞尔银行监管委员会 D、金融行动特别工作组
A、1万元人民币 B、1万美元 C、3万元人民币 D、3万美元
A.人民银行B.银监会C.外管局D.财政部
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
A、3 B、5 C、10 D、15
A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
A、金融机构 B、银监局 C、银行协会 D、司法部门