单项选择题

我国的反洗钱行政主管部门是（）

A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部

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单项选择题
对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A、3
B、5
C、10
D、15
单项选择题
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
单项选择题
以下活动可能存在洗钱行为（）。

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
单项选择题
（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A、金融机构
B、银监局
C、银行协会
D、司法部门
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。

A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A、人民银行
B、银监局
C、国务院
D、公安机关
单项选择题
海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票
单项选择题
我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是
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