多项选择题
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D、能够证明授权人有权授权的文件
A、责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B、取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C、责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
A、不予开立金融账户 B、停止使用金融账户 C、暂停金融交易 D、拒绝转移或转换金融资产
A、全面性 B、定性与定量相结合 C、持续性 D、保密性
A、属于银行内部保密信息 B、直接关系到客户风险分类 C、需要对客户严格保密 D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人身份证D.汇款人住所
A、管理制度和工作制度 B、分类参数体系 C、评估计量体系 D、系统控制体系
A、客户的名称 B、客户的住所 C、客户的经营范围 D、客户的组织机构代码
A.姓名或者名称B.账号C.收款人的姓名D.住所E.身份证号码
A、姓名或名称 B、身份证件或身份证明文件的种类 C、身份证件或身份证明文件的号码 D、联系方式