单项选择题

对于注册地（）、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
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单项选择题
未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销未上市公司股权，散步证券发行的虚假信息，属于（）活动，情节严重的，构成非法经营活动。

A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
单项选择题
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。

A.持续监测
B.连续跟踪
C.周期回访
D.定期维护
单项选择题
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国公司法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《治安处罚条例》
单项选择题
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

A.银监会
B.中国人民银行
C.金融管理办公室
D.公安局
单项选择题
代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。

A.代理机构
B.境外机构
C.被代理机构
D.汇款机构
单项选择题
金融机构反洗钱规定的适用机构不包括（）。

A.证券公司
B.期货经纪公司
C.担保公司
D.金融资产管理公司
单项选择题
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。

A.汇出机构
B.汇款人、收款人
C.转汇机构
D.资金汇出地
单项选择题
（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。

A.总行
B.总分支行
C.总分行
D.分行
单项选择题
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

A.扣划账户资金
B.关闭账户
C.冻结涉恐资金
D.限制交易
单项选择题
金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。

A.定期
B.不定期
C.适时
D.每年
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