单项选择题
A.传销 B.非法经营证券业务 C.非法集资 D.金融诈骗
A.持续监测 B.连续跟踪 C.周期回访 D.定期维护
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国公司法》 C.《中华人民共和国合同法》 D.《治安处罚条例》
A.银监会 B.中国人民银行 C.金融管理办公室 D.公安局
A.代理机构 B.境外机构 C.被代理机构 D.汇款机构
A.证券公司 B.期货经纪公司 C.担保公司 D.金融资产管理公司
A.汇出机构 B.汇款人、收款人 C.转汇机构 D.资金汇出地
A.总行 B.总分支行 C.总分行 D.分行
A.扣划账户资金 B.关闭账户 C.冻结涉恐资金 D.限制交易
A.定期 B.不定期 C.适时 D.每年
A.金融机构 B.我国 C.更为严格 D.分支机构