多项选择题
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的 B.同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的 C.多个单位的联系电话.地址等信息相同的
A.有关开户证明文件 B.被授权人是本单位员工的证明，如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等， C.在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
A.审核代理人与被代理人身份证件外， B.与被代理人进行电话核实。 C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息， D.加盖经办柜员个人名章。
A.客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B.客户行为或交易出现异常的 C.客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D.先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
A.姓名 B.联系方式 C.证件种类 D.号码
A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人 B.登记客户基本信息 C.复印并留存客户有效身份证明文件
A.现金汇款 B.现金兑换 C.票据兑付
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码； B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期； C.控股股东或实际控制人. D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
A.姓名.性别.国籍 B.职业.住所 C.工作单位地址 D.联系方式 E.证件种类.号码及有效期限
A.临时身份证 B.学生证 C.机动车驾驶证 D.介绍信 E.法定身份证件的复印件
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象