多项选择题
A.审核代理人与被代理人身份证件外， B.与被代理人进行电话核实。 C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息， D.加盖经办柜员个人名章。
A.客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B.客户行为或交易出现异常的 C.客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D.先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
A.姓名 B.联系方式 C.证件种类 D.号码
A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人 B.登记客户基本信息 C.复印并留存客户有效身份证明文件
A.现金汇款 B.现金兑换 C.票据兑付
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码； B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期； C.控股股东或实际控制人. D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
A.姓名.性别.国籍 B.职业.住所 C.工作单位地址 D.联系方式 E.证件种类.号码及有效期限
A.临时身份证 B.学生证 C.机动车驾驶证 D.介绍信 E.法定身份证件的复印件
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象
A.现金业务； B.金融票据业务； C.非面对面业务，如电子银行业务等； D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度