多项选择题
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县（市）支行
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
A.10-20 B.20-50 C.30-50 D.50-100
A.可疑类交易 B.大额类交易 C.涉嫌洗钱类交易 D.正常
A.单笔现金 B.累计转账 C.累计现金
A.用途 B.金额 C.频率 D.流向
A.10个工作日 B.10个营业日 C.10个交易日 D.10个记账日
A.3个工作日内 B.当日 C.2个工作日内 D.10个工作日内
A.5 B.10 C.15 D.20
A.10 B.20 C.30 D.56