多项选择题
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
A.10-20 B.20-50 C.30-50 D.50-100
A.可疑类交易 B.大额类交易 C.涉嫌洗钱类交易 D.正常
A.单笔现金 B.累计转账 C.累计现金
A.用途 B.金额 C.频率 D.流向
A.10个工作日 B.10个营业日 C.10个交易日 D.10个记账日
A.3个工作日内 B.当日 C.2个工作日内 D.10个工作日内
A.5 B.10 C.15 D.20
A.10 B.20 C.30 D.56
A.1 B.2 C.3 D.5