银行反洗钱工作信息保密级别分为（）

A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

A、新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。
B、新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。
C、客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。
D、新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。

A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。

A、公安机关
B、人民法院
C、工商行政管理机关
D、税务局

A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、无风险客户

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天

A、50，10
B、100，20
C、150，30
D、200，20

A、支行行长
B、办公室主任
C、反洗钱上报员
D、营业部经理

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C、按照规定向各商业银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告