多项选择题
A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。 B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。 D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
A、公安机关 B、人民法院 C、工商行政管理机关 D、税务局
A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户
A、1天 B、2天 C、3天 D、5天
A、50，10 B、100，20 C、150，30 D、200，20
A、支行行长 B、办公室主任 C、反洗钱上报员 D、营业部经理
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C、按照规定向各商业银行报告分析结果 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。 B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。 C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。 D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
A、100，20 B、200，20 C、300，10 D、500，30
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行当地分支机构 C、中国反洗钱监测分析中心 D、当地公安部门
A、1年 B、3年 C、5年 D、10年