多项选择题
A、户口簿 B、工作证 C、机动车驾驶证 D、结婚证
A、《关于洗钱问题的四十项建议》 B、《反恐融资9项特别建议》 C、《有效银行监管核心原则》 D、《综合KYC风险管理》
A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政部 E、建设部
A、组织、协调全国反洗钱工作 B、负责反洗钱的资金监测 C、制定金融机构反洗钱规章 D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、在职责范围内调查可疑交易活动
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、金融诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况 B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法 C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施 D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月1日 D.2004年4月1日
A.国际化B.特定化C.多样化D.复杂化E.商业化
A、客户身份识别 B、报告大额交易和可疑交易 C、保存客户身份资料和交易信息 D、客户身份登记
A.国家外汇管理局 B.国务院 C.中国人民银行 D.全国人民代表大会