多项选择题
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、金融诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况 B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法 C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施 D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月1日 D.2004年4月1日
A.国际化B.特定化C.多样化D.复杂化E.商业化
A、客户身份识别 B、报告大额交易和可疑交易 C、保存客户身份资料和交易信息 D、客户身份登记
A.国家外汇管理局 B.国务院 C.中国人民银行 D.全国人民代表大会
A、1000元以上5000元以下 B、5000元以上10000元以下 C、30000元 D、1000元以下
A.5万人民币或1万美元 B.5万人民币或2千美元 C.1万人民币或2千美元 D.1万人民币或1千美元
A、10 B、15 C、5 D、20
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会