单项选择题
A.联合国公约B.FATF四十项建议C.洗钱控制法D.联合国禁毒公约
A.反洗钱查控 B.反洗钱协查 C.反洗钱调查 D.反洗钱核查
A.募集 B.占有 C.捐赠 D.使用
A.反洗钱监测办公室 B.反洗钱监测分析中心 C.反洗钱监控部门 D.反洗钱工作办公室
A.调查 B.核查 C.检查 D.查控
A.程序要求 B.内控要求 C.制度要求 D.文件要求
A.反洗钱监督 B.反洗钱观察 C.反洗钱检查 D.反洗钱监测
A.分工负责 B.分工合作 C.分工协作 D.负责专项
A.财政预算外资金 B.证券交易结算资金 C.期货交易保证金 D.以上答案均正确
A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录 B.反洗钱交易监测记录 C.涉及客户的风险提示 D.权威媒体报道信息
A.灵活性 B.合理性 C.风险性 D.持续性