单项选择题
A.反洗钱监督 B.反洗钱观察 C.反洗钱检查 D.反洗钱监测
A.分工负责 B.分工合作 C.分工协作 D.负责专项
A.财政预算外资金 B.证券交易结算资金 C.期货交易保证金 D.以上答案均正确
A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录 B.反洗钱交易监测记录 C.涉及客户的风险提示 D.权威媒体报道信息
A.灵活性 B.合理性 C.风险性 D.持续性
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.代理交易
A.地域风险 B.固有风险 C.行业风险 D.业务风险
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况 C.国家(地区)的上游犯罪状况 D.特殊的金融监管风险