单项选择题
A.汇款人 B.收款人 C.境外机构 D.境内机构
A.协议 B.书面 C.函件 D.以上均是
A.总部 B.分支机构 C.主管部门 D.内设管理部门
A.监测分析交易情况 B.可疑交易情况 C.大额交易情况 D.以上均是
A.交易金额 B.交易目的 C.交易用途 D.交易实质
A.交易金额B.交易目的C.交易用途D.业务关系
A.简化型尽职调查 B.标准型尽职调查 C.加强型尽职调查 D.强化型尽职调查
A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B.核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性 C.初步了解实际控制客户的自然人 D.初步了解交易的实际受益人
A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 C.了解交易目的和交易性质 D.对客户业务交易进行持续关注，以确保营业机构对客户的业务及风险状况的认识要高于客户的业务交易状况
A.居民 B.非居民 C.外国政要 D.以上均不是