单项选择题
A.代理业务 B.一次性业务 C.与客户新建立业务关系 D.5万元以上大额现金存取
A.办理代理业务 B.办理一次性业务 C.与客户新建立业务关系 D.5万元以上大额现金存取
A.只核对 B.只登记 C.登记不留存 D.复印留存
A.5万 B.50万 C.100万 D.500万
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
A.国务院金融办公室 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会 D.公安部
A.5 B.10 C.15 D.20
A.24小时 B.48小时 C.64小时 D.7日
A.外国公民可将护照作为实名证件 B.临时身份证也是有效的实名证件 C.国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件 D.军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作