单项选择题
A.中国银行业监督管理委员会B.公安部C.中国人民银行D.最高人民法院
A.与非自然人客户建立业务关系时B.与非自然人维持业务关系时C.非自然人客户修改账户密码时D.非自然人客户电话咨询业务时
A.通知客户B.尽职调查C.暂停业务办理D.风险控制
A.设立新的境外机构B.反洗钱监管政策发生重大变化C.拓展新的销售或展业渠道D.开发新产品或对现有产品使用新技术
A.上报接续报告，调高客户洗钱和恐怖融资风险等级B.经公司高层审批后采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等C.经公司高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系D.向相关金融监管部门报告，以及向相关侦察机关报案
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机D.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.客户账户资料和交易记录B.黑名单信息C.客户身份识别数据D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
A.测试，3个月内B.测试，1个月内C.完善，3个月内D.完善，1个月内
A.姓名、性别、国籍、职业、行业、住所地或者工作单位地址、联系方式B.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限C.客户直系亲属信息D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.不同客户住所相同数量大于等于5个B.不同客户联系方式相同数量大于等于3个C.不同客户身份证件号码相同D.同一客户不同资金账户留存的职业信息不同
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构B.洗钱风险评估可以包括法人金融机构的全资子公司C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求