单项选择题

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。

A、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的
B、不按照国家规定买入外汇的
C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的

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单项选择题
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下属于非法使用外汇的行为是（）。

A、擅自开立外汇账户的
B、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的
C、以外币在境内计价结算的
D、以上均不是
单项选择题
根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

A、外币现钞
B、人民币现钞
C、A和B均对
D、A和B均不对
单项选择题
根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

A、持卡人可以用自有外汇资金偿还，也可在发卡金融机构购汇偿还。
B、持卡人只能用自有外汇资金偿还
C、持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还
D、持卡人只能在金融机构购汇偿还
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）正式实施。

A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。

A、财务公司
B、汽车金融公司
C、信托投资公司
D、典当行
单项选择题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3
B、5
C、10
D、15
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司
单项选择题
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
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