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【多项选择题】 本办法所称员工，包括（）

【多项选择题】 青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）

【多项选择题】 对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复...

【多项选择题】 在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民...

【多项选择题】 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）

【多项选择题】 根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

【多项选择题】 了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关...

【多项选择题】 关于代理业务客户身份识别，下列说法正确的是（）

【多项选择题】 人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万...

【多项选择题】 各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者，要追究有关人员的领导责任（）

【多项选择题】 召开涉密会议，以下哪些行为不得进行（）。

【多项选择题】 通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为...

【多项选择题】 通过柜面受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人（）。

【多项选择题】 银行可通过Ⅲ类户为存款人提供（）和缴费支付（）服务。

【多项选择题】 银行可通过Ⅱ类户为存款人提供（）等服务。

【多项选择题】 军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件...

【多项选择题】 银行业金融机构应坚持对账与业务办理在（）方面严格分离原则

【多项选择题】 关于单位存款人申请将其银行结算账户由存折户变更为支票户，以下说法...

【多项选择题】 客户存在（）情况之一的，农村信用社不得为其出具资信证明书。

【多项选择题】 资金结算存有不良记录或未严格执行结算纪律的情形包括但不限于以下内容：（）

【多项选择题】 受理资信证明业务申请时，应要求客户提交（）

【多项选择题】 银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件...

【多项选择题】 开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿...

【多项选择题】 同业银行结算账户可开立为：（）

【多项选择题】 《人民币银行结算账户管理办法》规定，有以下情形的，存款人可以申请...

【多项选择题】 《人民币银行结算账户管理办法》规定，（）可以申请开立基本存款账户。

【多项选择题】 严禁用户利用电子邮件系统从事下列活动：（）

【多项选择题】 桌面安全系统客户端软件包括（）

【多项选择题】 以下关于密码的说法正确的是（）

【多项选择题】 集团客户母公司通过资金归集功能，按照（）和（），设置子公司资金归集规则。

【多项选择题】 2016年1月起，银行将青岛市财政非税收入缴纳服务接入银行（）和...

【多项选择题】 开通公务卡还款服务的电子银行渠道包括（）

【多项选择题】 总行投资理财部为理财业务归口管理和组织协调部门，主要负责（）

【多项选择题】 突发性金融事件足以导致理财产品非正常终止或本金出现较大损失的，包括（）

【多项选择题】 理财业务突发事件应急处置领导小组职责包括（）

【多项选择题】 本办法所指的理财业务突发事件是指因政策发生重大变化、业务系统出现...

【多项选择题】 如合作机构在公司治理、合规经营、内部控制、经营管理等方面存在以下...

【多项选择题】 银行应加强理财投资合作机构名单制管理，总行投资理财部应对拟开展合...

【多项选择题】 拟合作金融机构如存在以下情形，银行不得纳入合作名单（）

【多项选择题】 总行投资理财部为银行理财产品开发、理财资金投资与管理部门，主要负责：（）

【多项选择题】 相关管辖支行及营业部负责对非标业务所涉及的企业融资项目，比照银行...

【多项选择题】 理财资产估值遵循的原则有（）

【多项选择题】 理财投资严格执行“三分离”原则，即（）

【多项选择题】 高风险产品投资工具为（）等产品。

【多项选择题】 以下不属于总行投资理财部相关职能的有：（）

【多项选择题】 以下不属于总行零售金融部相关职能的有：（）

【多项选择题】 储蓄国债（电子式）发行方式可选择（）或（）两种方式，由总行确定，...

【多项选择题】 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户（）

【多项选择题】 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理...

【多项选择题】 理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知，客户权益须知应当至少包...

【多项选择题】 理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书，风险揭示书应当使用通俗易...

【多项选择题】 宣传材料，指商业银行为宣传推介理财产品向客户分发或者公布，使客户...

【多项选择题】 有下列行为的，给予有关责任人警告至记过处分。（）

【多项选择题】 违反审批和备案规定，擅自代理或开办中间业务的，视情节和后果的严重...

【多项选择题】 下列有关“离岗（职）清收”表述正确的有（）

【多项选择题】 下列应从轻、减轻或免予处分的情形有（）

【多项选择题】 违规违纪的处理种类分为纪律处分、经济处罚和其他处理。下列选项属于...

【多项选择题】 汇款解付必须坚持“谁款谁收”的原则，汇入汇款解付应根据付款指示中...

【多项选择题】 外汇交易员须（）。

【多项选择题】 对国外来单，根据信用证号码在“进口开证登记薄”作记录来单金额、付...

【多项选择题】 中国居民及其他非欧盟国家居民在标有（）标识的特约商户购买商品后（...

【多项选择题】 办理代理福费廷业务，青岛农商银行主要向包买银行提交如下单据（）

【多项选择题】 集中排查方式包括但不限于：（）

【多项选择题】 类事项包括但不限于：（）

【多项选择题】 员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

【多项选择题】 员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定程度的，将面临以下处理措施（）

【多项选择题】 存在以下情形之一的，可免于积分：（）

【多项选择题】 营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、...

【多项选择题】 各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提供的...

【多项选择题】 关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列说法正确的是（）

【多项选择题】 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联...

【多项选择题】 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他...

【多项选择题】 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办...

【单项选择题】 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办...

【多项选择题】 农村信用社应综合考虑（）以及非自然人客户的组织结构等各方面情况，...

【多项选择题】 关于客户风险评级，下列说法正确的是（）

【多项选择题】 下列说法正确的是（）

【多项选择题】 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。

【多项选择题】 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

【多项选择题】 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。

【多项选择题】 金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）...

【多项选择题】 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）

【多项选择题】 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）

【多项选择题】 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

【多项选择题】 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）

【多项选择题】 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）

【多项选择题】 根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）

【多项选择题】 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。

【多项选择题】 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控...

【多项选择题】 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）

【多项选择题】 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及...

【多项选择题】 符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施...

【多项选择题】 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书...

【多项选择题】 营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）

【多项选择题】 重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间...

【单项选择题】 会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计积分...

【单项选择题】 为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证...

【单项选择题】 使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时，说法不正确的是（）

【单项选择题】 营业机构提供代发工资、补贴等服务，需要批量开立个人银行结算账户，...

【单项选择题】 分支机构积分管理办公室按季统计本机构员工违规积分情况，并于每季度...