单项选择题

根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定，客户特性风险子项包括（）

A.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
B.非自然人客户的股权或控制权结构
C.自然人客户年龄
D.非自然人客户的存续时间

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热门试题

多项选择题

农村信用社应综合考虑（）以及非自然人客户的组织结构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查的难度、评估风险。

A.客户背景
B.社会经济活动特点
C.声誉
D.权威媒体披露信息

多项选择题

关于客户风险评级，下列说法正确的是（）

A.网点操作员使用"风险评级-KYC审查-评级结果调整"对客户风险等级进行调整。
B.对客户风险等级调整涉及较高风险及以上的，应由次市级管理员、县级管理员使用“风险评级-KYC审查-评级结果审核”进行审核。
C.各级管理员与网点操作员使用“风险评级-结果查询-已调整评级结果”查询客户当前的风险等级。
D.各级管理员与网点操作员使用“风险评级-结果查询-历史评级结果”查询客户的风险等级调整记录。