多项选择题

委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）

A.在办理业务时，可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
B.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
C.第三方为青岛农商银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D.在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

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热门试题

多项选择题

根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）

A.客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.机构信用代码证

多项选择题

了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的（）。

A.住所
B.姓名或者名称
C.职业
D.联系方式

多项选择题

关于代理业务客户身份识别，下列说法正确的是（）

A.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
B.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
C.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件
D.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件

多项选择题

人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。

A.向客户问询
B.根据客户出示的有效身份证件
C.根据客户年龄进行辨识
D.根据客户性别进行辨识

多项选择题

各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者，要追究有关人员的领导责任（）

A.发生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混乱，泄密情况多次出现，造成不良后果
D.不严格执行失泄密报告制度或故意隐匿不报

多项选择题

召开涉密会议，以下哪些行为不得进行（）。

A.不得使用无线话筒和手机
B.不准随意使用笔记本记录涉密内容
C.不得将涉密内容向无关人员泄露或擅自扩大传达范围
D.未经批准不得录音

多项选择题

通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）。

A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ类户