多项选择题
A.本机构负责人 B.会计主管 C.发现可疑交易的柜员 D.客户经理
A.科学 B.及时 C.准确 D.规范
A.积分统计岗 B.积分管理岗 C.积分管理办公室 D.积分管理领导小组
A.人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元） B.人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元） C.人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元） D.人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
A.核对客户的机构信用代码证，查询机构信用代码管理系统相关信息 B.开展持续客户身份识别工作时，应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性，及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息 C.对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份 D.如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内，但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的，应拒绝业务办理
A.核对代理人和被代理人的有效身份证件 B.登记代理人和被代理人身份基本信息 C.留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件 D.代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件原件的，可仅提供复印件，无需出具相关证明
A.3 B.5 C.10 D.15
A.半年，15个 B.月，15个 C.半年，10个 D.月，10个
A.一个B.两个C.三个D.五个
A.500 B.1000 C.2000 D.5000
A.5000 B.10000 C.20000 D.50000