多项选择题
A.交易去向 B.交易对手姓名 C.交易对手账号 D.对方金融机构网点名称
A.客户 B.账户 C.业务 D.产品
A.通常情况下交易频繁 B.某一时间段内交易较为集中 C.账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准 D.短期指5个工作日内
A.交易金额以万元居多 B.交易金额均为整数 C.基本为小额交易 D.单笔入账金额较大，支取金额较小
A.以现金和转账两种交易方式为主 B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取 C.大量采用ATM自助设备支取现金 D.银行卡ATM跨境交易
A.休眠账户突然启用 B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中 C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单 D.账户偏好现金、ATM及本地交易
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员 B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员 C.户籍地以新疆居多 D.年龄以中青年居多
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
A.建立并完善员工管理制度 B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度 D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训