多项选择题
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
A.建立并完善员工管理制度 B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度 D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
A.中国人民银行及其分支机构 B.公安机关 C.国家安全机关 D.中国银行业监督管理委员会
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的； B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的； C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的； D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
A.资产数额 B.权属 C.位置 D.交易信息
A.本机构负责人 B.会计主管 C.发现可疑交易的柜员 D.客户经理
A.科学 B.及时 C.准确 D.规范
A.积分统计岗 B.积分管理岗 C.积分管理办公室 D.积分管理领导小组
A.人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元） B.人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元） C.人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元） D.人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）