多项选择题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A.资产数额
B.权属
C.位置
D.交易信息
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试题
多项选择题
营业网点召开重点可疑交易审核分析会议,应参加的人员包括()
A.本机构负责人
B.会计主管
C.发现可疑交易的柜员
D.客户经理
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多项选择题
重点可疑交易报告坚持()的原则,由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告
A.科学
B.及时
C.准确
D.规范
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本办法所称员工,包括()
青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份...
对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件...
在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗...
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