A.住所B.姓名或者名称C.职业D.联系方式了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系-找考题网

多项选择题

A.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
B.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
C.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件
D.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件

多项选择题

人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。

A.向客户问询
B.根据客户出示的有效身份证件
C.根据客户年龄进行辨识
D.根据客户性别进行辨识

多项选择题

各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者，要追究有关人员的领导责任（）

A.发生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混乱，泄密情况多次出现，造成不良后果
D.不严格执行失泄密报告制度或故意隐匿不报

多项选择题

召开涉密会议，以下哪些行为不得进行（）。

A.不得使用无线话筒和手机
B.不准随意使用笔记本记录涉密内容
C.不得将涉密内容向无关人员泄露或擅自扩大传达范围
D.未经批准不得录音

多项选择题

通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）。

A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ类户