多项选择题
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
A.建立并完善员工管理制度 B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度 D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
A.中国人民银行及其分支机构 B.公安机关 C.国家安全机关 D.中国银行业监督管理委员会
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的； B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的； C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的； D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
A.资产数额 B.权属 C.位置 D.交易信息
A.本机构负责人 B.会计主管 C.发现可疑交易的柜员 D.客户经理
A.科学 B.及时 C.准确 D.规范
A.积分统计岗 B.积分管理岗 C.积分管理办公室 D.积分管理领导小组
A.人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元） B.人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元） C.人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元） D.人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
A.核对客户的机构信用代码证，查询机构信用代码管理系统相关信息 B.开展持续客户身份识别工作时，应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性，及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息 C.对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份 D.如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内，但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的，应拒绝业务办理