多项选择题
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况