多项选择题
A.以现金和转账两种交易方式为主 B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取 C.大量采用ATM自助设备支取现金 D.银行卡ATM跨境交易
A.休眠账户突然启用 B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中 C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单 D.账户偏好现金、ATM及本地交易
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员 B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员 C.户籍地以新疆居多 D.年龄以中青年居多
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
A.建立并完善员工管理制度 B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度 D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
A.中国人民银行及其分支机构 B.公安机关 C.国家安全机关 D.中国银行业监督管理委员会
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的； B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的； C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的； D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
A.资产数额 B.权属 C.位置 D.交易信息
A.本机构负责人 B.会计主管 C.发现可疑交易的柜员 D.客户经理