多项选择题
A.休眠账户突然启用 B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中 C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单 D.账户偏好现金、ATM及本地交易
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员 B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员 C.户籍地以新疆居多 D.年龄以中青年居多
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构