多项选择题
A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的 B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的 C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的
A.交易规模与经营规模 B.交易对手与经营范围 C.交易方式与经营性质 D.当日交易与历史交易
A.核对客户提供的身份证明资料与填写的《对公客户控股股东或者实际控制人身份信息登记表》是否相符 B.公司章程记载的控股股东身份信息与客户提供的控股股东身份信息是否一致 C.联网核查公民身份证信息 D.登陆工商行政管理机关市场主体信用信息公示系统在线查询客户信息