单项选择题

营业机构提供代发工资、补贴等服务，需要批量开立个人银行结算账户，做法不正确的是（）

A.核对代理人和被代理人的有效身份证件
B.登记代理人和被代理人身份基本信息
C.留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件
D.代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件原件的，可仅提供复印件，无需出具相关证明

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热门试题

单项选择题

分支机构积分管理办公室按季统计本机构员工违规积分情况，并于每季度结束后（）个工作日内将《积分管理台账》报送总行积分管理办公室。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题

各单位保密办要加强日常保密监督自查工作，每（）开展一次保密工作自查活动，确保各项管理制度和措施落实到位。自查报告要于检查结束（）工作日内报至总行保密办。

A.半年，15个
B.月，15个
C.半年，10个
D.月，10个

单项选择题

同一个载体上含有（）以上密级的秘密事项，其密级按照最高密级确定。

A.一个
B.两个
C.三个
D.五个

单项选择题

Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

A.500
B.1000
C.2000
D.5000

单项选择题

Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）元。

A.5000
B.10000
C.20000
D.50000

单项选择题

（）作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责

A.风险合规条线
B.业务管理条线
C.审计监督条线
D.信贷管理条线

单项选择题

同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过（）张。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题

同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张

A.2
B.3
C.4
D.10

单项选择题

对连续（）年以上（含）未通过“企业信用信息公示系统”履行报告和公示程序的客户，营业机构应在“反洗钱监控报送系统”中将其风险等级至少调整为“较高风险”

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题

若存款人提供的是社会团体法人登记证书，资金性质为工会经费，并提供成立该团体的相关文件，则在核心系统中选择的产品代码为（）。

A.999SA125001机关团体活期存款
B.999SA133001企业单位活期存款
C.999SA129001财政性存款
D.999SA149001-其他单位活期存款

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