中信银行资本项目知识题库_中信银行资本项目知识试题_中信银行资本项目知识在线答题_中信银行资本项目知识搜题在线使用拍照解题

【判断题】办理代理进口衍生产品业务，重点审核进口合同、代理协议、发票、进口...

【判断题】代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方，委托方收取...

【判断题】代理方出口项下衍生产品业务完成后不可将外汇划转给委托方，只能结汇...

【判断题】办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户单笔...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易对手...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易结算...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易产品...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，对于B、C企业，不允...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应注意企业分类状态...

【判断题】银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，没有必要通过相关业...

【判断题】银行办理交易背景为进料加工业务的衍生产品前，应重点关注进料加工企...

【判断题】银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注...

【判断题】银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，对于一般贸易和进料加...

【判断题】对于B、C类企业，应按照外汇管理相关规定，结合“关注客户”管理要求...

【判断题】银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，应重点审核企业名录状...

【判断题】与客户达成衍生产品业务前，银行展业审核的核心是确认该笔业务符合实...

【判断题】银行审核衍生产品交易的交易背景证明材料时，所揭示信息所表明基础交...

【判断题】银行审核衍生产品交易的交易背景证明材料时，重点关注基本要素齐全、...

【判断题】银行应根据“关注客户”管理要求，审核相关衍生产品交易的基础交易背景材料。

【判断题】与客户达成衍生产品交易前，虽然存在与衍生产品交易直接相关的基础外...

【判断题】办理衍生产品业务的基础交易合法合规，交易背景真实，交易目的和交易...

【判断题】银行对衍生产品业务的客户管理，应在综合考虑衍生产品分类和客户分类...

【判断题】银行办理衍生产品业务，应关注客户法定代表人、业务经办人信息是否存...

【判断题】银行办理衍生产品业务，无需审核客户是否有银行不良记录或受过监管部...

【判断题】银行办理衍生产品业务，对机构客户，银行应获取的信息包括但不限于：...

【判断题】银行办理衍生产品业务，对个人客户只用核查境内个人身份证件。

【判断题】银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保客户身份信息、主体...

【判断题】银行代客办理衍生品业务的客户范围限于境内机构及银行间债券市场境外...

【判断题】银行为客户办理远期结售汇业务，在符合实需原则前提下，到期交割方式...

【判断题】客户掉期近端换出的外汇资金和远端换出的外汇资金均不作限制。

【判断题】对于远期（90天以上，包括即期业务展期或叙作其他贸易融资累计期限...

【判断题】银行自身发生的所有涉外收付款均无需进行间接申报。

【判断题】中国境内各类金融机构应当直接向国家外汇管理局或其分支局申报其自营...

【判断题】《国际收支统计申报办法》不适用于在中国境内设立的保税区和保税仓库。

【判断题】《境外汇款申请书》和《对外付款承兑通知书》是申报主体通过境内银...

【判断题】企业在一家开户银行开通了网上申报功能后，则其在其他开户银行所发生...

【判断题】在国际收支统计中，判断是否需要申报的重要原则为交易是否发生在中国...

【判断题】保险公司、证券公司等金融机构通过境内银行办理的涉外收付款业务不需...

【判断题】银行应逐月对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息...

【判断题】银行间远期外汇交易合约如发生违约，应按照与原合约的相反的交易方向...

【判断题】对于居民个人的现钞和存款结汇，可以直接简单归类于126其他服务或...

【判断题】银行结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇，也包括银行间市场本外...

【判断题】对于近端购汇远端结汇的外汇掉期业务，客户近端可以以人民币购入外...

【判断题】对于近端结汇远端购汇的外汇掉期业务，客户近端结汇的外汇资金应为...

【判断题】合作银行在经营结售汇业务中如发生重大违规行为或年度考核结果为B-...

【判断题】外资银行结汇支付境内外汇业务日常经营所需人民币开支的，结汇方式可...

【判断题】银行经营业务中获得的外汇收入，扣除支付外汇开支和结汇支付境内外汇...

【判断题】银行分支机构申请开办期权业务只需向所在地外汇局备案即可，不需经上...

【判断题】远期结售汇业务的期限结构、合约展期次数和汇率由外汇局统一确定。

【判断题】在华国际组织.国际组织驻华机构.外国驻华使领馆.境外法人驻华机构...

【判断题】除集中收付业务外，对于原始币种不足0.5货币单位的涉外收付款无需...

【判断题】在境内银行“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构和个人即为境内非居民。

【判断题】除了境内机构给其外籍员工发放人民币工资需要申报外，其他境内机构与...

【判断题】银行为客户办理代垫或分摊的服务贸易费用，除应审核交易主体双方必须...

【判断题】非居民OSA账户与NRA账户之间的资金划转应进行国际收支统计间接申报。

【判断题】拥有共同境外母公司的境内A公司向境内B公司进行不超过10%的股权投...

【判断题】在境内发生转让的福费廷业务，境内受让银行应及时跟踪境外到款情况，...

【判断题】符合申报范围的境内非居民与境内居民之间的收付汇，应由境内居民按照...

【判断题】一笔包含多种交易性质的涉外收入，无论其是否涉及货物贸易项下交易，...

【判断题】在国际收支统计申报业务中，境内居民向境内非居民支付款项，付款银行...

【判断题】在国际收支统计申报业务中，对于在境内银行离岸部开立离岸账户（OSA...

【判断题】在境外承包业务中，无论居民企业是否在境外工程地成立了项目办公室，...

【判断题】在国际收支统计申报中关于个人的居民非居民身份，在实践中可以根据...

【判断题】国际收支统计申报业务中，对外付款业务同样适用申报时限T+5的规定。

【判断题】在国际收支统计申报中，对于已经申报的无实际交易背景的涉外收支的错...

【判断题】国际收支统计申报单中有关收付款人国别一般是指收付款人常驻的国...

【判断题】境外存入的保证金国际收支统计间接申报应统一申报在特定交易编码下，...

【判断题】境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，应由经...

【判断题】境内非居民通过境内银行办理的所有涉外收入和对外付汇都应按照实际的...

【判断题】国际收支网上申报系统中《境外汇款申请书》“汇款币种与金额”的电子...

【判断题】机构申报主体选择开通网上申报方式后，不能再通过银行柜台进行纸质申...

【判断题】银行可自行对《单位基本情况表》的所有错误要素作出修改。

【判断题】国际收支统计申报中所指的境外居民是指通过境外银行办理收付款业务的...

【判断题】单位基本情况表中所属外汇局代码与住所营业场所代码不关联。

【判断题】申报主体采用信用证保函、托收等汇款以外的结算方式办理涉外付款业务...

【判断题】电子单据申报是指申报主体通过国际收支网上申报系统（企业版）、境内...

【判断题】对于被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体，银行应积极督...

【判断题】境内银行应将机构申报主体所填写《单位基本情况表》信息如实地录入到...

【判断题】对于符合限额申报规定的涉外收付款，银行无需报送申报信息；已报送申...

【判断题】机构申报主体在开通涉外收入网上申报功能后其随后的涉外收入只能通过...

【判断题】境内居民买入非居民拥有的境内货物，再转卖给另一非居民，可以申报在...

【判断题】根据现行的涉外收支交易编码，对于境外承包工程相关的跨境收支均应申...

【判断题】根据《涉外收支交易分类与代码》（2014版），进料加工和来料加工...

【判断题】投资收益是指居民（非居民）因向非居民（居民）提供金融资产而获得的...

【判断题】离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物，随后向另一非居民转售...

【判断题】一般贸易是指我国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的货物...

【判断题】交易编码中以“5”、“6”、“7”、“8”、“9”开头的均为资本...

【判断题】境内某学校在2016年6月8日向于2013年12月1日开始在该校...

【判断题】纳入“122010离岸转手买卖”统计的交易包括货物存放在境内保税...

【判断题】邮寄物品无需区分是否纳入海关统计，均应申报在“122030未纳入...

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