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办理代理进口衍生产品业务,重点审核进口合同、代理协议、发票、进口报关单等交易背景单据。
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代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方,委托方收取代理方外汇划出款项时,需进入其待核查账户。
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代理方出口项下衍生产品业务完成后不可将外汇划转给委托方,只能结汇后将人民币划转给委托方。
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办理代理出口衍生产品业务,重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注新开户客户,开户后频繁支付且金额较大。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇、收支差额较小、收支时间差较短。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户本为一般贸易企业,最近两年突然转做离岸转手买卖业务。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注货物与客户日常生产经营范围、所属行业不一致的。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户单笔交易金额(如等值100万美元)较大,或业务量短期内快速增加,与客户经营规模明显不匹配的。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况),且交易对手单一,交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。
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