判断题

代理方出口项下衍生产品业务完成后不可将外汇划转给委托方，只能结汇后将人民币划转给委托方。

【参考答案】

错误
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判断题
办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇、收支差额较小、收支时间差较短。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客户日常生产经营范围、所属行业不一致的。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户单笔交易金额（如等值100万美元）较大，或业务量短期内快速增加，与客户经营规模明显不匹配的。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司（包含同一实际控制人的情况），且交易对手单一，交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易结算账期为1年或以上的业务。
判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易产品为大宗交易商品。
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