办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据。

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。 点击查看答案

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇、收支差额较小、收支时间差较短。 点击查看答案