判断题

银行办理衍生产品业务，应关注客户法定代表人、业务经办人信息是否存在多家企业相同或交叉。

【参考答案】

正确
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

判断题
银行办理衍生产品业务，无需审核客户是否有银行不良记录或受过监管部门处罚等信息。
判断题
银行办理衍生产品业务，对机构客户，银行应获取的信息包括但不限于：名称、注册地、注册资本、营业地址、联系方式、业务经营范围、贸易方式、境内机构社会信用代码、控股股东或实际控制人姓名、身份证件种类、身份证件号码、有效期限等。
判断题
银行办理衍生产品业务，对个人客户只用核查境内个人身份证件。
判断题
银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保客户身份信息、主体资格真实合法有效。
判断题
银行代客办理衍生品业务的客户范围限于境内机构及银行间债券市场境外机构投资者（包括境外央行类机构）。
判断题
银行为客户办理远期结售汇业务，在符合实需原则前提下，到期交割方式可以根据套期保值需求只能选择差额结算。
判断题
客户掉期近端换出的外汇资金和远端换出的外汇资金均不作限制。
判断题
对于远期（90天以上，包括即期业务展期或叙作其他贸易融资累计期限超过90天，不含90天）贸易融资业务，且是通过转口贸易.转卖等形式开展对外贸易活动的，无论银行是否收取足额或高比例保证金，银行应当基于对客户的了解，加大审查力度。
判断题
银行自身发生的所有涉外收付款均无需进行间接申报。
判断题
中国境内各类金融机构应当直接向国家外汇管理局或其分支局申报其自营对外业务情况，并履行与中国居民和非中国居民通过其进行国际收支统计申报活动有关的义务。
相关试题