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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注人民币资金明显从个人、商行、投资公司、其他贸易公司等归集、频繁往来,用于对外支付或在银行办理质押。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注结算账期为1年或以上的业务。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前,应重点关注交易产品为电子产品、黄金珠宝等体积小、价值高的业务。
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银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,对于一般贸易和进料加工业务,重点审核通关单证、交易对象、交易产品、结算账期、结算方式、人民币资金来源与去向等。
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对于B、C类企业,应按照外汇管理相关规定,结合“关注客户”管理要求,严格审核理货物贸易衍生产品交易背景材料。
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银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,应重点审核企业名录状态和分类状态。
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与客户达成衍生产品业务前,银行展业审核的核心是确认该笔业务符合实需交易原则,比照即期结售汇业务的单证要求是唯一和必须的审核方法。
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银行审核衍生产品交易的交易背景证明材料时,所揭示信息所表明基础交易可不为符合监管规定的业务。
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银行审核衍生产品交易的交易背景证明材料时,重点关注基本要素齐全、合理,资料之间内容一致,业务逻辑合理,符合国际商业惯例,无明显、实质性矛盾,所揭示信息需明确表明基础交易为符合监管规定的业务。
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银行应根据“关注客户”管理要求,审核相关衍生产品交易的基础交易背景材料。
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