判断题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，对于B、C企业，不允许办理离岸转手买卖收支业务。

【参考答案】

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判断题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应注意企业分类状态需为A类，收支结算币种需为同一币种，无需在同一家网点办理。
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银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，没有必要通过相关业务网站、第三方机构、运输公司等确认提单的真实性并保留相关证明材料。
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银行办理交易背景为进料加工业务的衍生产品前，应重点关注进料加工企业结算方式由差额结算突然改为全额收支结算，频繁办理衍生产品。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注人民币资金明显从个人、商行、投资公司、其他贸易公司等归集、频繁往来，用于对外支付或在银行办理质押。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注结算账期为1年或以上的业务。
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银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注交易产品为电子产品、黄金珠宝等体积小、价值高的业务。
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银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，对于一般贸易和进料加工业务，重点审核通关单证、交易对象、交易产品、结算账期、结算方式、人民币资金来源与去向等。
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对于B、C类企业，应按照外汇管理相关规定，结合“关注客户”管理要求，严格审核理货物贸易衍生产品交易背景材料。
判断题
银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，应重点审核企业名录状态和分类状态。
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