判断题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，没有必要通过相关业务网站、第三方机构、运输公司等确认提单的真实性并保留相关证明材料。

【参考答案】

错误
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

判断题
银行办理交易背景为进料加工业务的衍生产品前，应重点关注进料加工企业结算方式由差额结算突然改为全额收支结算，频繁办理衍生产品。
判断题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户。
判断题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注人民币资金明显从个人、商行、投资公司、其他贸易公司等归集、频繁往来，用于对外支付或在银行办理质押。
判断题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注结算账期为1年或以上的业务。
判断题
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注交易产品为电子产品、黄金珠宝等体积小、价值高的业务。
判断题
银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，对于一般贸易和进料加工业务，重点审核通关单证、交易对象、交易产品、结算账期、结算方式、人民币资金来源与去向等。
判断题
对于B、C类企业，应按照外汇管理相关规定，结合“关注客户”管理要求，严格审核理货物贸易衍生产品交易背景材料。
判断题
银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，应重点审核企业名录状态和分类状态。
判断题
与客户达成衍生产品业务前，银行展业审核的核心是确认该笔业务符合实需交易原则，比照即期结售汇业务的单证要求是唯一和必须的审核方法。
判断题
银行审核衍生产品交易的交易背景证明材料时，所揭示信息所表明基础交易可不为符合监管规定的业务。
相关试题