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【多项选择题】 下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管...

【多项选择题】 金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测...

【多项选择题】 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督...

【多项选择题】 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工...

【多项选择题】 证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

【多项选择题】 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账...

【多项选择题】 金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括...

【多项选择题】 金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）

【多项选择题】 风险等级划分后，金融机构应（）。

【多项选择题】 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关...

【多项选择题】 公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）

【多项选择题】 客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。

【多项选择题】 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）

【多项选择题】 依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，...

【多项选择题】 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现...

【多项选择题】 证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情...

【多项选择题】 根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）

【单项选择题】 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）...

【单项选择题】 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。

【单项选择题】 持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？（）

【单项选择题】 下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是（）

【单项选择题】 证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围，制定有针...

【单项选择题】 证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

【单项选择题】 在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。

【单项选择题】 以下哪个行业不属于现金密集行业？（）

【单项选择题】 证券期货业机构对于（）客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者...

【单项选择题】 我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）

【单项选择题】 以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求？（）

【单项选择题】 客户身份识别完整性原则是指（）

【单项选择题】 中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。

【单项选择题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）

【单项选择题】 反洗钱调查的客体不包括（）

【单项选择题】 2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问...

【单项选择题】 以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新...

【单项选择题】 （）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

【判断题】 FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。

【判断题】 将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。

【判断题】 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐...

【判断题】 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院...

【判断题】 证券期货业机构只需在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。

【判断题】 反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱...

【判断题】 在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可...

【判断题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

【判断题】 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织...

【判断题】 客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、...

【判断题】 义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民...

【判断题】 “东伊运”不是“东突厥斯坦伊斯兰运动”的简称。

【判断题】 贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办...

【判断题】 证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。

【判断题】 我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯...

【判断题】 洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。

【判断题】 为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新证券期货业机构应尽可能实现...

【判断题】 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是...

【判断题】 一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的...

【判断题】 反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位履行...

【单项选择题】 被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定...

【单项选择题】 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。

【单项选择题】 银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户...

【单项选择题】 金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。

【单项选择题】 金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原...

【多项选择题】 调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

【多项选择题】 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）

【多项选择题】 人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量...

【多项选择题】 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。

【多项选择题】 银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）

【多项选择题】 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）

【多项选择题】 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建...

【多项选择题】 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。

【多项选择题】 某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金...

【多项选择题】 A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示...

【多项选择题】 金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）

【多项选择题】 若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。

【多项选择题】 银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）

【多项选择题】 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是...

【多项选择题】 人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。

【多项选择题】 某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下...

【单项选择题】 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户...

【多项选择题】 XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时...

【多项选择题】 客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。

【多项选择题】 金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（）。

【多项选择题】 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检...

【多项选择题】 2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金90...

【多项选择题】 某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停...

【多项选择题】 金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。

【多项选择题】 金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户尽职调查工作的难度（）。

【多项选择题】 自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。

【多项选择题】 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。

【多项选择题】 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，合理方式具体可包括（）。

【多项选择题】 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其...

【多项选择题】 在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。

【多项选择题】 中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。

【多项选择题】 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

【多项选择题】 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。

【单项选择题】 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）

【单项选择题】 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。

【单项选择题】 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资...

【单项选择题】 金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

【单项选择题】 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境...

【单项选择题】 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。

【单项选择题】 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产...